Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АТП Ярэнерго-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047600814810
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606051849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50082-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7147
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;
В заседании участвовали 7 членов Совета директоров (100% избранных членов Совета директоров) Кворум имелся, составил 100%. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П) и по вопросам о принятии иных решений:
Результаты голосования по вопросам повестки дня: По 1- 13 вопросам повестки дня: «За» - 7 членов Совета директоров: Зубков Николай Александрович; Зимин Александр Александрович; Остроумов Александр Вадимович; Антощенкова Наталья Евгеньевна; Чумак Андрей Николаевич; Новожилова Мария Александровна; Козлов Сергей Аркадьевич; «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
1) Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 09 июня 2023 г.
2) Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3)Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
4) Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по местному времени.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении ликвидационного баланса ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
- проект Договора на оказание услуг по выполнению функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества;
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- копия ликвидационного баланса Общества.
2. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
1) 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
2) На сайте Общества www.atp-yarenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
А также 09 июня 2023 г. по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Ознакомление производится по предварительной записи по следующему телефону:
- ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» тел. (4852) 20-71-80
Контактный телефон для связи с акционерами: (4852) 20-71-80, в рабочие дни с 10 00 до 17 00 час.
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно прилагаемой редакции, являющейся приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Предоставление бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (его представителю).
Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества вручается под роспись, по месту нахождения Общества:
- 150044, г. Ярославская область, Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. № 302, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», в рабочие дни с 10 00 до 12 00 часов.
В том случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, то акционер может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров простыми письмами.
Акционеры могут проголосовать и направить заполненный бюллетень по адресам:
- 150000,Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»;
- 150044,Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. № 302, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»,
или сдать его в Общество по адресу: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. № 302, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предлагаемой редакции.
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в прилагаемой редакции, являющейся приложением № 2 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществить путем публикации сообщения о проведении внеочередного Общего собрания на сайте Общества www.atp-yarenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 18 мая 2023 г. включительно.
По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить ликвидационный баланс ПАО «АТП ЯЭ-холдинг». Возложить на ликвидационную комиссию ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» в лице её Председателя Чумака Андрея Николаевича обязанность уведомить соответствующий регистрирующий орган о составлении ликвидационного баланса ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и завершении процедуры ликвидации ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а также предоставить в указанный регистрирующий орган все необходимые в связи с этим документы, произвести все иные необходимые в связи с указанной обязанностью, возложенной на ликвидационную комиссию ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» в лице её Председателя Чумака Андрея Николаевича, действия.
По вопросу № 9 повестки дня принято решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 15 мая 2023 г. Поручить единоличному исполнительному органу Общества уведомить регистратора о необходимости составления указанного списка.
По вопросу № 10 повестки дня принято решение:
Определить, что акционеры-владельцы привилегированных бездокументарных именных акций Общества типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 11 повестки дня принято решение:
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Секретаря Совета директоров Общества Шиндину Наталью Сергеевну.
По вопросу № 12 повестки дня принято решение:
Утвердить предварительную смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в прилагаемой редакции.
По вопросу № 13 повестки дня принято решение:
1. Утвердить договор с регистратором Общества- ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по выполнению функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в прилагаемой редакции.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества-ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по выполнению функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в прилагаемой редакции.
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
28.04.2023 г.
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
Протокол № б/н от 28.04.2023 г.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- обыкновенные бездокументарные именные акции (количество акций 17 143 584; номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 2 (два) российских рубля; гос. номер и дата выпуска - 1-01-50082-А от 20 января 2005 года);
- привилегированные бездокументарные именные акции типа А (количество акций 4 507 320; номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 2(два) российских рубля; гос. номер и дата выпуска - 2-01-50082-А от 20 января 2005 года).
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии
А.Н. Чумак
3.2. Дата 28.04.2023г.